{"id":5148,"date":"2022-01-03T09:42:56","date_gmt":"2022-01-03T12:42:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sertras.com\/gestao-de-fornecedores\/?p=5148"},"modified":"2023-10-13T13:57:22","modified_gmt":"2023-10-13T16:57:22","slug":"revogacao-da-resolucao-29-coaf","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sertras.com\/gestao-de-fornecedores\/revogacao-da-resolucao-29-coaf\/","title":{"rendered":"Revoga\u00e7\u00e3o da Resolu\u00e7\u00e3o 29 COAF – por Dr Izaias Francisco"},"content":{"rendered":"\n
O pre\u00e7o da integridade \u00e9 a eterna vigil\u00e2ncia, quem trabalha com integridade e compliance sempre deve manter-se atento as mudan\u00e7as.<\/p>\n\n\n\n
Com a Revoga\u00e7\u00e3o da Resolu\u00e7\u00e3o 29 do COAF e a entrada em vigor da nova resolu\u00e7\u00e3o de N\u00ba 40, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 do COAF<\/strong>, como ficam as supervis\u00f5es dos PEPS \u2013 Pessoas Politicamente Expostas?<\/p>\n\n\n\n
Algumas altera\u00e7\u00f5es foram substancias no acr\u00e9scimo de cargos, outras permaneceram os dispositivos da antiga resolu\u00e7\u00e3o 29 do COAF.<\/p>\n\n\n\n
Quanto aos cargos acrescidos, s\u00e3o eles respectivamente:<\/p>\n\n\n\n
No<\/em> judici\u00e1rio e no minist\u00e9rio p\u00fablico:<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n
<\/strong>\u00b7 Membros do Conselho Nacional de Justi\u00e7a;<\/p>\n\n\n\n
\u00b7 Membros do Conselho Superior da Justi\u00e7a do Trabalho e do Conselho da Justi\u00e7a Federal;<\/p>\n\n\n\n
\u00b7 Membros do Conselho Nacional do Minist\u00e9rio P\u00fablico;<\/p>\n\n\n\n
\u00b7 o Vice-Procurador-Geral da Rep\u00fablica;<\/p>\n\n\n\n
\u00b7 Os Subprocuradores-Gerais da Rep\u00fablica;<\/p>\n\n\n\n
\u00b7 Os Sub procuradores-Gerais do Minist\u00e9rio P\u00fablico junto ao Tribunal de Contas da Uni\u00e3o;<\/p>\n\n\n\n
No poder executivo:<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n
\u00b7 Os Secret\u00e1rios Municipais;<\/p>\n\n\n\n
\u00b7 Os Presidentes, ou equivalentes, de entidades da administra\u00e7\u00e3o p\u00fablica indireta municipal.<\/p>\n\n\n\n
Mapeamento e identifica\u00e7\u00e3o dos PEPS:<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n
Quanto ao procedimento de identifica\u00e7\u00e3o de um PEP em seu par\u00e1grafo quarto, a nova resolu\u00e7\u00e3o especifica como mapear, tendo como base o banco de dados da CGU (vem sendo o \u00f3rg\u00e3o direcionador de compliance nacional<\/strong>). E deixa claro tamb\u00e9m, que pode ser realizada pesquisas em institui\u00e7\u00f5es privadas;<\/p>\n\n\n\n
Para identifica\u00e7\u00e3o de pessoas expostas politicamente que se enquadrem no \u00a71\u00ba deste artigo ou para confirma\u00e7\u00e3o do seu enquadramento em hip\u00f3tese contemplada em tal dispositivo, devem ser consultadas bases de dados oficiais disponibilizadas pelo Poder P\u00fablico, a exemplo da rela\u00e7\u00e3o de pessoas expostas politicamente mantida pela Controladoria-Geral da Uni\u00e3o – CGU no Portal da Transpar\u00eancia, disponibilizada tamb\u00e9m pelo Sistema de Controle de Atividades Financeiras – Siscoaf.<\/p>\n\n\n\n
A revoga\u00e7\u00e3o taxativa no pr\u00f3prio rol: <\/em><\/strong>Art. 4\u00ba Fica revogada, com a entrada em vigor desta Resolu\u00e7\u00e3o, a Resolu\u00e7\u00e3o n\u00ba 29, de 7 de dezembro de 2017, do COAF.<\/p>\n\n\n\n
Surgiram algumas mudan\u00e7as, e esperamos que venham para melhor;<\/p>\n\n\n\n
Desta forma, permanecemos acreditando que ignorar as m\u00e1quinas e a intelig\u00eancia artificial ainda \u00e9 uma atitude escoteira, lutar contra tecnologia, \u00e9 n\u00e3o conhecer o campo de batalha. A automatiza\u00e7\u00e3o de buscas de listas PEPS para todo departamento de compliance \u00e9 meio caminho andado, pois, desta forma, consegue-se automatizar as buscas, que s\u00e3o de fundamental import\u00e2ncia para acelerar os procedimentos, evid\u00eancias e os pareceres com as devidas mitiga\u00e7\u00f5es dos riscos.<\/p>\n\n\n\n
A intelig\u00eancia artificial e o Compliance<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n
Em nossos departamentos empresariais, existem pessoas trabalhando como rob\u00f4s, futuramente teremos rob\u00f4s trabalhando como pessoas? Em algumas atividades sim, acredito eu, mas em outras n\u00e3o, pois a intelig\u00eancia artificial faz tudo que \u00e9 reproduzido em massa e calculado, mas, diferente de n\u00f3s humanos, n\u00e3o possuem per\u00edcia para cruzar epis\u00f3dios inesperados, elas sofrem quando precisam lidar com novos eventos, n\u00e3o conseguem ainda trabalhar com o imprevis\u00edvel e as mudan\u00e7as. Assim, \u00e9 o departamento de compliance sempre em atualiza\u00e7\u00e3o e em constante aprimoramento.<\/p>\n\n\n\n
Quando revoga-se uma lei ou uma resolu\u00e7\u00e3o, tamb\u00e9m muda-se a forma de realizar a Due Diligence, a forma de realizar as buscas, as motiva\u00e7\u00f5es dos pareceres de compliance, a\u00ed que mora o perigo e que alguns caem lindo no mito da automatiza\u00e7\u00e3o sem freio, deixando o fator humano de lado.<\/p>\n\n\n\n<\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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Revoga\u00e7\u00e3o da Resolu\u00e7\u00e3o 29 COAF - por Dr Izaias Francisco - Sertras Gest\u00e3o de Fornecedores<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.sertras.com\/gestao-de-fornecedores\/revogacao-da-resolucao-29-coaf\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"pt_BR\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Revoga\u00e7\u00e3o da Resolu\u00e7\u00e3o 29 COAF - por Dr Izaias Francisco\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"O pre\u00e7o da integridade \u00e9 a eterna vigil\u00e2ncia, quem trabalha com integridade e compliance sempre deve manter-se atento as mudan\u00e7as. 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Especialista em Gest\u00e3o de Terceiros e Auditorias, a Sertras entrega 'Gest\u00e3o de Verdade' atrav\u00e9s de um portf\u00f3lio robusto que inclui Homologa\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica, An\u00e1lise Financeira profunda, Due Diligence, Background Check e monitoramento de crit\u00e9rios ESG. Como pioneira na emiss\u00e3o de Selos de Certifica\u00e7\u00e3o e na forma\u00e7\u00e3o de um Ecossistema de Fornecedores Certificados, a companhia combina tecnologia de dados e intelig\u00eancia anal\u00edtica para garantir conformidade, seguran\u00e7a e performance em toda a cadeia de suprimentos das maiores corpora\u00e7\u00f5es do pa\u00eds.\",\"email\":\"comercial@sertras.com\",\"telephone\":\"+552120180156\",\"legalName\":\"Sertras Gest\u00e3o de Fornecedores Limitada\",\"foundingDate\":\"2015-06-03\",\"vatID\":\"22584068000106\",\"numberOfEmployees\":{\"@type\":\"QuantitativeValue\",\"minValue\":\"51\",\"maxValue\":\"200\"},\"publishingPrinciples\":\"https:\\\/\\\/www.sertras.com\\\/gestao-de-fornecedores\\\/politicas-sertras-old\\\/\",\"ethicsPolicy\":\"https:\\\/\\\/www.sertras.com\\\/gestao-de-fornecedores\\\/politicas-sertras-old\\\/\",\"diversityPolicy\":\"https:\\\/\\\/www.sertras.com\\\/gestao-de-fornecedores\\\/politicas-sertras-old\\\/\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.sertras.com\\\/gestao-de-fornecedores\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/ef1e221c94744ef9f26e14989fd485b8\",\"name\":\"Rodolfo Sandoval\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"pt-BR\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/59896eb33f28cfa9c1b39b1b2f4d0f39482af012c0c5dd21b2554d9fae61b28a?s=96&d=mm&r=g\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/59896eb33f28cfa9c1b39b1b2f4d0f39482af012c0c5dd21b2554d9fae61b28a?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/59896eb33f28cfa9c1b39b1b2f4d0f39482af012c0c5dd21b2554d9fae61b28a?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Rodolfo Sandoval\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/sertras\\\/\",\"https:\\\/\\\/www.instagram.com\\\/sertrasfor\\\/\",\"https:\\\/\\\/www.linkedin.com\\\/company\\\/sertras\\\/posts\\\/?feedView=all\"],\"url\":\"https:\\\/\\\/www.sertras.com\\\/gestao-de-fornecedores\\\/author\\\/rodolfo-sandoval\\\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Revoga\u00e7\u00e3o da Resolu\u00e7\u00e3o 29 COAF - por Dr Izaias Francisco - Sertras Gest\u00e3o de Fornecedores","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.sertras.com\/gestao-de-fornecedores\/revogacao-da-resolucao-29-coaf\/","og_locale":"pt_BR","og_type":"article","og_title":"Revoga\u00e7\u00e3o da Resolu\u00e7\u00e3o 29 COAF - por Dr Izaias Francisco","og_description":"O pre\u00e7o da integridade \u00e9 a eterna vigil\u00e2ncia, quem trabalha com integridade e compliance sempre deve manter-se atento as mudan\u00e7as. 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Como pioneira na emiss\u00e3o de Selos de Certifica\u00e7\u00e3o e na forma\u00e7\u00e3o de um Ecossistema de Fornecedores Certificados, a companhia combina tecnologia de dados e intelig\u00eancia anal\u00edtica para garantir conformidade, seguran\u00e7a e performance em toda a cadeia de suprimentos das maiores corpora\u00e7\u00f5es do pa\u00eds.","email":"comercial@sertras.com","telephone":"+552120180156","legalName":"Sertras Gest\u00e3o de Fornecedores Limitada","foundingDate":"2015-06-03","vatID":"22584068000106","numberOfEmployees":{"@type":"QuantitativeValue","minValue":"51","maxValue":"200"},"publishingPrinciples":"https:\/\/www.sertras.com\/gestao-de-fornecedores\/politicas-sertras-old\/","ethicsPolicy":"https:\/\/www.sertras.com\/gestao-de-fornecedores\/politicas-sertras-old\/","diversityPolicy":"https:\/\/www.sertras.com\/gestao-de-fornecedores\/politicas-sertras-old\/"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.sertras.com\/gestao-de-fornecedores\/#\/schema\/person\/ef1e221c94744ef9f26e14989fd485b8","name":"Rodolfo Sandoval","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pt-BR","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/59896eb33f28cfa9c1b39b1b2f4d0f39482af012c0c5dd21b2554d9fae61b28a?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/59896eb33f28cfa9c1b39b1b2f4d0f39482af012c0c5dd21b2554d9fae61b28a?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/59896eb33f28cfa9c1b39b1b2f4d0f39482af012c0c5dd21b2554d9fae61b28a?s=96&d=mm&r=g","caption":"Rodolfo Sandoval"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/sertras\/","https:\/\/www.instagram.com\/sertrasfor\/","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/sertras\/posts\/?feedView=all"],"url":"https:\/\/www.sertras.com\/gestao-de-fornecedores\/author\/rodolfo-sandoval\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.sertras.com\/gestao-de-fornecedores\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5148","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.sertras.com\/gestao-de-fornecedores\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.sertras.com\/gestao-de-fornecedores\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sertras.com\/gestao-de-fornecedores\/wp-json\/wp\/v2\/users\/12"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sertras.com\/gestao-de-fornecedores\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5148"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/www.sertras.com\/gestao-de-fornecedores\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5148\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10823,"href":"https:\/\/www.sertras.com\/gestao-de-fornecedores\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5148\/revisions\/10823"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sertras.com\/gestao-de-fornecedores\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5162"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.sertras.com\/gestao-de-fornecedores\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5148"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sertras.com\/gestao-de-fornecedores\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5148"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sertras.com\/gestao-de-fornecedores\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5148"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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