{"id":5332,"date":"2022-02-22T08:53:38","date_gmt":"2022-02-22T11:53:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sertras.com\/gestao-de-fornecedores\/?p=5332"},"modified":"2023-10-13T14:03:19","modified_gmt":"2023-10-13T17:03:19","slug":"o-que-sao-os-falsos-positivos-em-uma-analise-de-compliance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sertras.com\/gestao-de-fornecedores\/o-que-sao-os-falsos-positivos-em-uma-analise-de-compliance\/","title":{"rendered":"O que s\u00e3o os \u201cfalsos positivos\u201d em uma an\u00e1lise de Compliance?"},"content":{"rendered":"\n
O que significa a palavra Compliance?<\/h4>\n\n\n\n
A palavra \u201cCompliance\u201d vem da unidade lingu\u00edstica do ingl\u00eas, extra\u00edda do verbo \u201cto comply\u201d – que sugere operar de acordo com determinada por\u00e7\u00e3o de preceitos, regras e leis. Assim, no ambiente corporativo, o Compliance est\u00e1 subordinado \u00e0 integridade de determinada corpora\u00e7\u00e3o, monitorando e certificando que todos os envolvidos com uma empresa estejam em conformidade \u00e0s dilig\u00eancias de conduta dela.<\/p>\n\n\n\n
Compliance Sertras<\/h4>\n\n\n\n
Nesse sentido, o Compliance Sertras tem seu alicerce edificado na detalhada observa\u00e7\u00e3o e averigua\u00e7\u00e3o de falsos positivos, para empresas fornecedoras e compradoras, a fim de fazer com que a integridade reputacional das empresas n\u00e3o seja sensibilizada por circunst\u00e2ncias que n\u00e3o demonstram rela\u00e7\u00e3o a ela, o que, por conseguinte, pode acarretar a constata\u00e7\u00e3o de evid\u00eancias equivocadas, gerando riscos altos, produzindo um relat\u00f3rio de compliance viciado, que subsidiar\u00e1 uma tomada de decis\u00e3o com dados falsos e hom\u00f4nimos. Sendo assim, n\u00e3o restam d\u00favidas de que a ideia dos falsos positivos, juntamente \u00e0 no\u00e7\u00e3o de como identific\u00e1-los, devem ser integralmente compreendidas. Uma vez que, conforme exposto no livro \u201cGuia Pr\u00e1tico de Compliance\u201d, de Isabel Franco, observa-se que:<\/p>\n\n\n\n
\n
\u201cO prop\u00f3sito n\u00e3o ser\u00e1 apenas restringir-se a conceituar, mas tamb\u00e9m exemplificar na pr\u00e1tica do dia a dia, nos momentos em que pressionados por diversos interesses concorrentes, o que teria prevalecido como determinante para as decis\u00f5es das organiza\u00e7\u00f5es, e suas respectivas consequ\u00eancias\u201d. (FRANCO, Isabela. 2019)<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
Nesse mesmo vi\u00e9s, segundo entendimento do Conselho Administrativo de Defesa Econ\u00f4mica (Cade), ), \u201ccompliance \u00e9 um conjunto de medidas internas que permite prevenir ou minimizar os riscos de viola\u00e7\u00e3o \u00e0s leis decorrentes de atividade praticada por um agente econ\u00f4mico e de qualquer um de seus s\u00f3cios ou colaboradores<\/em>\u201d (CADE, 2016).<\/p>\n\n\n\n
Em primeiro lugar, \u00e9 necess\u00e1rio entender a ideia de falsos positivos. Certamente, entende-se que eles s\u00e3o identifica\u00e7\u00f5es equivocadas apontadas no relat\u00f3rio de Due Diligence, decorrentes de pesquisas arcaicas e manuais em que transcorrem sobre dados dispersos e que n\u00e3o s\u00e3o poss\u00edveis de outorgar. Assim, as correla\u00e7\u00f5es de nomes, dados e fatos insidiosos correspondem a in\u00fameros resultados, tornando tortuosa a identifica\u00e7\u00e3o desses por necessitar que sejam revisados de forma manual, o que gera custo de capital e tempo \u00e0s empresas.<\/p>\n\n\n\n
Portanto, \u00e9 fundamental realizar a correta identifica\u00e7\u00e3o de tais circunst\u00e2ncias. De fato, \u00e9 evidente que a implementa\u00e7\u00e3o de controles preventivos e detectivos para mitigar os impactos negativos em integridades parceiras \u00e9 imprescrit\u00edvel. No entanto, sabe-se que a internet \u00e9 detentora de demasiadas evid\u00eancias, como nomes e dados diversos de cada sujeito, o que torna essencial a correta distin\u00e7\u00e3o dos pontos de aten\u00e7\u00e3o durante as an\u00e1lises. H\u00e1 de se considerar que a pluralidade de informa\u00e7\u00f5es expostas pode, por vezes, estar atreladas \u00e0 homon\u00edmia. Portanto, faz-se necess\u00e1rio a primazia do correto reconhecimento dos conjuntos de fatos observados durante o detalhado exame que comp\u00f5e, ao final, o dossi\u00ea contendo os relevantes e diligentes considera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n
Metodologias utilizadas pelo Compliance Sertras<\/h4>\n\n\n\n
Na Sertras, por exemplo, durante a triagem de risco, \u00e9 utilizado o processo de \u201cKnow Your Client\u201d, que \u00e9 essencial para que seja poss\u00edvel desenvolver o reconhecimento do parceiro de neg\u00f3cio, bem como criar um entendimento acerca da natureza de suas atividades, al\u00e9m de auxiliar a melhor detectar e visualizar padr\u00f5es suspeitos ou potencialmente fraudat\u00f3rios das empresas analisadas. Dessa forma, o Compliance Sertras utiliza das seguintes metodologias para otimizar o tempo e harmonizar a integraliza\u00e7\u00e3o das informa\u00e7\u00f5es convenientes:<\/p>\n\n\n\n
\n
Classifica\u00e7\u00e3o da empresa como nacional ou pertencente \u00e0 na\u00e7\u00e3o estrangeira;<\/li>\n\n\n\n
Caracteriza\u00e7\u00e3o do tipo de servi\u00e7o que ser\u00e1 prestado pela empresa fornecedora;<\/li>\n\n\n\n
Certifica\u00e7\u00e3o da converg\u00eancia das informa\u00e7\u00f5es integralizadas nos documentos p\u00fablicos da empresa, como Cart\u00e3o CNPJ, a Consulta Quadro de S\u00f3cios e Administradores e Contrato\/Estatuto Social;<\/li>\n\n\n\n
Constata\u00e7\u00e3o dos dados pessoais dos membros que comp\u00f5em a corpora\u00e7\u00e3o, como nome completo, data de nascimento, documento de identifica\u00e7\u00e3o, localidade do pesquisado, cargo exercido, entre outros meios de reconhecimento. Considerando os par\u00e2metros estabelecidos na Lei Geral de Prote\u00e7\u00e3o de Dados, n\u00ba 13.709\/2018;<\/li>\n\n\n\n
Realiza\u00e7\u00e3o de pesquisas detalhadas em diferentes plataformas de verifica\u00e7\u00e3o, com o intuito de criar maior assertividade nas an\u00e1lises.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
Conclus\u00e3o<\/h4>\n\n\n\n
Diante dos fatos mencionados, pode-se perceber, portanto, a import\u00e2ncia das empresas, que possuem programa de compliance, obterem uma fonte de dados confi\u00e1veis e audit\u00e1veis em diferentes idiomas e conjuntos de informa\u00e7\u00f5es. Ademais, \u00e9 indispens\u00e1vel a conten\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es como: nome completo, n\u00famero de identifica\u00e7\u00e3o documental, data de nascimento, localiza\u00e7\u00e3o, cargo etc. Por consequ\u00eancia, ser\u00e1 poss\u00edvel decrescer o alto \u00edndice de apontamento dos falsos positivos, otimizando-se o tempo empregado ao decorrer da perquiri\u00e7\u00e3o realizada. Assim, \u00e9 certa a necessidade de encontrar um ponto de equil\u00edbrio, em que nenhum lado carregue o \u00f4nus de uma m\u00e1 coloca\u00e7\u00e3o em detrimento de uma rasa an\u00e1lise, com o objetivo de n\u00e3o haver uma desarmonia contratual entre ambas as partes – fornecedor e cliente.<\/p>\n\n\n\n
Autores<\/h4>\n\n\n\n
\n
Este artigo foi desenvolvido por Ana L\u00facia Barbosa e Jo\u00e3o Sampaio que s\u00e3o colaboradores da Sertras. Jo\u00e3o e Ana realizam Avalia\u00e7\u00f5es de Risco relacionadas \u00e0 reputa\u00e7\u00e3o de fornecedores junto com a equipe de Compliance que possui toda a expertise necess\u00e1ria para este servi\u00e7o. Ambos s\u00e3o estudantes de direito, entraram na Sertras como estagi\u00e1rios e hoje fazem parte do time de efetivos da empresa.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n
O que significa a palavra Compliance? A palavra \u201cCompliance\u201d vem da unidade lingu\u00edstica do ingl\u00eas, extra\u00edda do verbo \u201cto comply\u201d – que sugere operar de acordo com determinada por\u00e7\u00e3o de preceitos, regras e leis. Assim, no ambiente corporativo, o Compliance est\u00e1 subordinado \u00e0 integridade de determinada corpora\u00e7\u00e3o, monitorando e certificando que todos os envolvidos com…<\/p>\n","protected":false},"author":12,"featured_media":5333,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[145],"tags":[152,159,156],"class_list":["post-5332","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-compliance","tag-compradores","tag-due-diligence","tag-gestao-de-fornecedores","category-145","description-off"],"yoast_head":"\n
O que s\u00e3o os \u201cfalsos positivos\u201d em uma an\u00e1lise de Compliance? - Sertras Gest\u00e3o de Fornecedores<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.sertras.com\/gestao-de-fornecedores\/o-que-sao-os-falsos-positivos-em-uma-analise-de-compliance\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"pt_BR\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"O que s\u00e3o os \u201cfalsos positivos\u201d em uma an\u00e1lise de Compliance?\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"O que significa a palavra Compliance? A palavra \u201cCompliance\u201d vem da unidade lingu\u00edstica do ingl\u00eas, extra\u00edda do verbo \u201cto comply\u201d – que sugere operar de acordo com determinada por\u00e7\u00e3o de preceitos, regras e leis. 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Especialista em Gest\u00e3o de Terceiros e Auditorias, a Sertras entrega 'Gest\u00e3o de Verdade' atrav\u00e9s de um portf\u00f3lio robusto que inclui Homologa\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica, An\u00e1lise Financeira profunda, Due Diligence, Background Check e monitoramento de crit\u00e9rios ESG. Como pioneira na emiss\u00e3o de Selos de Certifica\u00e7\u00e3o e na forma\u00e7\u00e3o de um Ecossistema de Fornecedores Certificados, a companhia combina tecnologia de dados e intelig\u00eancia anal\u00edtica para garantir conformidade, seguran\u00e7a e performance em toda a cadeia de suprimentos das maiores corpora\u00e7\u00f5es do pa\u00eds.\",\"email\":\"comercial@sertras.com\",\"telephone\":\"+552120180156\",\"legalName\":\"Sertras Gest\u00e3o de Fornecedores Limitada\",\"foundingDate\":\"2015-06-03\",\"vatID\":\"22584068000106\",\"numberOfEmployees\":{\"@type\":\"QuantitativeValue\",\"minValue\":\"51\",\"maxValue\":\"200\"},\"publishingPrinciples\":\"https:\\\/\\\/www.sertras.com\\\/gestao-de-fornecedores\\\/politicas-sertras-old\\\/\",\"ethicsPolicy\":\"https:\\\/\\\/www.sertras.com\\\/gestao-de-fornecedores\\\/politicas-sertras-old\\\/\",\"diversityPolicy\":\"https:\\\/\\\/www.sertras.com\\\/gestao-de-fornecedores\\\/politicas-sertras-old\\\/\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.sertras.com\\\/gestao-de-fornecedores\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/ef1e221c94744ef9f26e14989fd485b8\",\"name\":\"Rodolfo Sandoval\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"pt-BR\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/59896eb33f28cfa9c1b39b1b2f4d0f39482af012c0c5dd21b2554d9fae61b28a?s=96&d=mm&r=g\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/59896eb33f28cfa9c1b39b1b2f4d0f39482af012c0c5dd21b2554d9fae61b28a?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/59896eb33f28cfa9c1b39b1b2f4d0f39482af012c0c5dd21b2554d9fae61b28a?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Rodolfo Sandoval\"},\"url\":\"https:\\\/\\\/www.sertras.com\\\/gestao-de-fornecedores\\\/author\\\/rodolfo-sandoval\\\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"O que s\u00e3o os \u201cfalsos positivos\u201d em uma an\u00e1lise de Compliance? - Sertras Gest\u00e3o de Fornecedores","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.sertras.com\/gestao-de-fornecedores\/o-que-sao-os-falsos-positivos-em-uma-analise-de-compliance\/","og_locale":"pt_BR","og_type":"article","og_title":"O que s\u00e3o os \u201cfalsos positivos\u201d em uma an\u00e1lise de Compliance?","og_description":"O que significa a palavra Compliance? 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