Conhecendo Nossos Parceiros

1. Informações Gerais
Razão Social SIQUEIRA CASTRO – ADVOGADOS CNPJ 11818068000107
Endereço Comercial

AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA 2589 ANDAR 5 SALA 501 502 503 E 504[
Locais/Países de Atuação

BRASIL

 Número de Funcionários

7
Telefone

+55 (11) 3704 9840

 Website

Página inicial – Home
Principais Atividades 69.11-7-01 –

Serviços advocatícios
Liste Abaixo todos os sócios/acionistas de sua empresa
Nome CPF/CNPJ Cota/Ações (%) E-mail Nacionalidade
Fabio Coutinho Kurtz *********** 32.8% Brasil
Heitor Faro de Castro *********** 32.79% Brasil
Carlos Roberto De Siqueira Castro *********** 20% Brasil
Carlos Fernando do Siqueira Castro *********** 10% Brasil
Liste Abaixo os membros do conselho de administração e diretores
Nome CPF/CNPJ Cargo Email Nacionalidade
Heitor Faro de Castro *********** Sócio Administrador faturamento.pe@siqueiracastro.com.br Brasil
Liste Abaixo os principais individuos da sua empresa que serão responsáveis por trabalhar com nossa empresa
Nome CPF/CNPJ Cargo E-mail Tempo de Serviço
Liste abaixo todos os intervenientes e intermediadores da transação (quando aplicável)
Nome CPF/CNPJ Cargo E-mail
Heitor Faro de Castro Sócio hfc@siqueiracastro.com.br

2. Suas Referências

2.2 Por favor indique abaixo outras empresas com as quais você teve relações de negócios (comerciais)
Empresa Nome do Contato Telefone E-mail Validado pela Sertras?
ACUMULADORES MOURA Diego Silva +55 (81) 2121 1629 diego.silva@grupomoura.com Sim
LADAKH COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (YES COSMETICS Candido Espinheira +55 (81) 2123 6666 magaly.scalone@yescosmetics.com.br Sim
AEROPORTOS DO NORDESTE – AENA Francisco Mendes +55 (81) 3322 5013 fmendes@aenabrasil.com.br Sim

3. Seus dados financeiros

3.1 Você possui capacidade financeira suficiente para cumprir com sua respectivas obrigações contratuais? Em caso negativo justifique.
Sim

4. Seleção do terceiro

4.1 Como viemos a conhecê-lo? Se você foi recomendado, por favor, forneça o nome, posição ou empresa/orgão publico que fez a recomendação.

ATRAVÉS DE REQUISIÇÃO DA EMPRESA BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE/GIOANA SPE S/A

4.2 Você tem experiencia suficiente para esse tipo de serviço? Se sim, descreva as experiencias anteriores e o tempo de tais experiencias.
Sim

A SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS POSSUE MAIS DE 70 ANOS DE EXPERIENCIA NO MERCADO DA ADVOCACIA
Nosso escritório conta com mais de 70 (setenta) sócios, 872 (oitocentos e setenta e dois) advogados, 809 (oitocentos e nove) estagiários e 18 (dezoito) unidades próprias nas principais capitais do País, além de diversas parcerias internacionais com escritórios estrangeiros, detendo o domínio intelectual de 42 (quarenta e duas) áreas do Direito.
Nosso trabalho tem sido amplamente reconhecido por meio de grande número de prêmios e distinções, dentre os quais, como exemplos, podem ser citados:
 Um dos melhores escritórios de advocacia do Brasil em 15 áreas de atuação (Chambers Latin America 2019).
 13 sócios eleitos entre os melhores advogados do Brasil (Chambers Latin America 2019).
 4 sócios eleitos entre os melhores advogados do mundo (Chambers Global 2018).
 Um dos melhores escritórios de advocacia do Brasil em 21 áreas de atuação (The Legal 500 Latin America 2018).
 54 sócios eleitos entre os melhores advogados do Brasil (The Legal 500 Latin America 2018).
 Firma Pro Bono do Ano (Latin Lawyer 2007).
 Maior escritório da América Latina (Latin Lawyer 250 – 2018).
 Um dos melhores escritórios de advocacia do Brasil em 12 áreas de atuação (Análise Advocacia 500 – 2017).
 24 sócios eleitos entre os melhores advogados do Brasil (Análise Advocacia 500 – 2017).
 Um dos melhores escritórios do Brasil em Direito Bancário e Mercado de Capitais, Fusões e Aquisições e Operações Financeiras (IFLR 1000 – 2019).
 Um dos melhores escritórios de advocacia empresarial do Brasil (International Legal Alliance Summit & Awards).
 Pro Bono Leading Light 2012/2013/2014 /2015/2016/2017 (Latin Lawyer)
 Um dos melhores escritórios do Brasil em Direito Tributário (World Tax 2019 – International Tax Review).
 Um dos melhores escritórios do Brasil em Direito Societário e Operações Financeiras (IFLR 1000 – Energy & Infrastructure).
 9 sócios eleitos entre os melhores advogados do Brasil (LACCA).
 5 sócios eleitos entre os melhores advogados do Brasil (Who’s Who Legal).
 Eleito entre os 100 melhores escritório do mundo na área de compliance e investigação/combate a práticas de corrupção (GIR 100 Selected Firm 2018).
 Um dos melhores escritórios do Brasil em Direito Tributário (World Tax – International Tax Review 2018).
 Melhor escritório de Advocacia do Brasil e melhor programa de treinamento e desenvolvimento profissional para mulheres (Americas Women in Business Law Awards – Euromoney 2018).
 Um dos melhores escritórios de Advocacia do Brasil na prática Pro Bono (TrustLaw index of Pro Bono 2016).
 Um dos melhores escritórios do Brasil em Propriedade Intelectual e Marcas (WTR – The World’s Leading Trademark Professionals).
 2 sócias eleitas entre as 100 melhores advogadas do mundo na área de compliance e investigação/combate a práticas de corrupção (Global Investigations Women Review – GIR – 2015).
 Um dos melhores escritórios do Brasil em Direito Tributário (Tax Directors Handbook 2018)
 Um dos melhores escritórios de advocacia do Brasil em Patentes (IAM Patent 1000)
 Um dos melhores escritórios de advocacia do Brasil em General Corporate e Merger & Acquisitions (Client Choice)
 Uma das Melhores Empresas para Trabalhar 2011/2012/2013/2014/2015/2016 (Great Place to Work)
 Um dos três Escritórios de Advocacia mais admirados no Brasil (Prêmio DCI 2013).
 Melhor Escritório de Advocacia do Brasil (Mercado Jurídico 2013).

5. Relação com funcionários públicos, autoridades/entidades governamentais ou políticos

5.1 Algum sócio, acionista, membro do conselho de administração, diretor ou funcionário de sua empresa é ou foi funcionário público, político, candidato a cargo público, ou pessoa politicamente exposta? Se sim, forneça o nome, cargo, empresa/órgão público, partidos, data de início e término.
Não
5.2 A sua empresa ou algum sócio, acionista, membro do conselho de administração, diretor ou funcionário de sua Empresa tem ou teve relacionamento, seja familiar ou de negócios, com funcionário público, candidato a cargo público, ou pessoa politicamente exposta? Se sim, forneça o nome, tipo de relação, cargo, empresa/órgão público, partido, data de início e término
Não
5.3 O Poder Público do País, Estado ou Município tem alguma participação ou envolvimento como co-proprietário ou investidor de sua empresa? Se sim, forneça o nome, cargo, empresa/órgão público, data de início e término, percentual de participação, e qual o papel específico de cada um.
Não
5.4 As pessoas e autoridades/entidades governamentais descritas nas questões 5.1 a 5.3 foram, ao longo dos últimos 5 anos, investigados, indiciados, processados e/ou condenados, por quaisquer atos relacionados, de alguma forma, a cartel, trabalho escravo/infantil, crime ambiental, crime financeiro, contrabando, insider trading, organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, estelionato, corrupção, trafico de influência, fraude à licitação, improbidade administrativa e/ou qualquer outra atividade ilícita contra a administração publica nacional ou estrangeira? Se sim, informar cada um dos casos.
Não
5.5 É comum qualquer sócio, acionista, membro do conselho de administração, diretor ou funcionário de sua empresa oferecer benefícios ou doações a um funcionário público, político, pessoa politicamente exposta ou membros da família de um funcionário público, político ou pessoa politicamente exposta? Se sim, explique o motivo e forneça quais os benefícios/doações concedidos, o nome dos beneficiários, cargo, tipo de relação, empresa/órgão público e partido.
Não

6. Procedimentos Legais

6.1 Algum sócio, acionista, membro do conselho de administração, diretor ou funcionário de sua empresa foram, ao longo dos últimos 5 anos, investigados, indiciados, processados e/ou condenados, em alguma jurisdição, por quaisquer atos relacionados, de alguma forma, a cartel, trabalho escravo/infantil, crime ambiental, crime financeiro, contrabando, insider trading, organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, estelionato, corrupção, trafico de influência, fraude à licitação, improbidade administrativa e/ou qualquer outra atividade ilícita contra a administração publica nacional ou estrangueira? Se sim, Informar cada um dos casos.
Não
6.2 A sua empresa ou algum sócio, acionista, membro do conselho de administração, diretor ou funcionário foram, ao longo dos últimos 5 anos, impedidos de participar de licitações públicas e/ou de celebrar contratos com a administração pública? Se sim, favor informar os detalhes.
Não

7. Relacionamentos afiliados e com terceiros

7.1 Você ou algum sócio, acionista, membro do conselho de administração, diretor ou funcionário de sua empresa é ou já foi funcionário, prestador de serviço da nossa empresa ou de alguma outra empresa do Grupo Brookfield? Se sim, fornecer empresa, cargo, data de início e término.
Não
7.2 – Você ou algum sócio, acionista, membro do conselho de administração, diretor ou funcionário de sua empresa tem ou já teve qualquer interesse financeiro ou acordo com qualquer sócio, acionista, membro do conselho de administração, diretor ou funcionário de nossa empresa? Se sim, fornecer nome, cargo, empresa, data e descrição do interesse/acordo
Não
7.3 Você ou algum sócio, acionista, membro do concelho de administração, diretor ou funcionários de sua empresa tem relacionamento, familiar ou de negócios, com qualquer sócios, acionista, membro do conselho de administração, diretor ou funcionário de nossa empresa? Se sim, fornecer nome, cargo, empresa, data e descrição do relacionamento.
Não
7.4 Você pretende usar quaisquer outras entidades ou pessoas, incluindo subsidiárias, afiliadas, parceiros ou joint ventures, consultores, intermediários, agências de relações públicas, agências de marketing, prestadores de serviços logísticos, despachantes ou quaisquer outros indivíduos além de seus próprios funcionários para executar serviços no âmbito do acordo proposto? Se sim, forneça o nome, CPF e/ou CNPJ, endereço, descreva a relação/forma do contratação do terceiro e as atividades que serão executadas pelo terceiro.
Não
7.5 Você ou algum sócio, acionista, membro do conselho de administração, diretor, fiador ou funcionário de sua empresa pretende contratar quaisquer outras entidades ou pessoas para obter licença, autorização, permissão e /ou concessão junto ao Poder Público? Se sim forneça o nome, CNPJ, endereço, descreva a relação/forma de contratação de terceros e as atividades que serão executadas pelo terceiro e responda as questões 7.6 e 7.7.
Não
7.6 – É de seu conhecimento ou de algum sócio, acionista, membro do conselho de administração, diretor ou funcionário de sua empresa que as entidades ou pessoas mencionadas na questão 7.5 foram ao longo dos últimos 5 anos, investigadas, indiciadas, processadas e/ou condenadas, por quaisquer atos relacionados de alguma forma, a cartel, trabalho escravo, crime ambiental, crime financeiro, contrabando, insider trading, organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade pública nacional ou estrangeiras? Se sim, informar um dos casos
Não
7.7 – É de seu conhecimento ou de algum sócio, acionista, membro do conselho de administração, diretor ou funcionário de sua empresa que as entidades ou pessoas mencionadas na questão 7.5 foram ao longo dos últimos 5 anos, impedidas de participar de licitações públicas e/ou de celebrar contratos com a administração pública? Se sim, informar cada um dos casos.
Não

8 – Verificações Finais

8.1 – A sua empresa possui: Código de Ética? Se sim por favor anexe uma cópia.
Sim Ver
8.2 – A sua empresa possui: Políticas e práticas anticorrupção? Se sim, por favor, anexe uma cópia.
Sim Ver
8.3 – A sua empresa possui: Políticas e práticas anticorrupção? Se sim, por favor, anexe uma cópia.
Sim Ver
8.4 – A sua empresa possui: Departamento de Controles internos ou de compliance? Se sim, descreva suas atividades.
Sim

Sim, conforme Código de Ética, Conduta e Compliance anexo.
8.5 – A sua empresa possui: Treinamentos relacionadas a código de ética, anticorrupção e lavagem de dinheiro? Se sim, descreva quais e periodicidade.
Sim

Sim, a periodicidade é anual e novos integrantes da SCA deverão sempre assistir, no momento de ingresso, ao último treinamento gravado. O último foi realizado no mês de setembro/2020 e destinados a todos os colaboradores (corpo administrativo e jurídico da SCA).
O treinamento inclui as disposições constantes no Código de Ética, Conduta e Compliance e as políticas do escritório (Política Anticorrupção, Antifraude, Segurança da Informação, Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Privacidade)
8.6 – A sua empresa possui: A empresa possibilita a realização de denúncias de irregularidades por parte de colaboradores ou terceiros? Se sim, favor descrever, incluindo dados de contato.
Sim

Sim, conforme contato disponibilizado em nosso Código de Ética, Conduta e Compliance, qual seja: canaldecontato.compliance@siqueiracastro.com.br
8.6 – A sua empresa possui: A empresa possibilita a realização de denúncias de irregularidades por parte de colaboradores ou terceiros? Se sim, favor descrever, incluindo dados de contato.
Sim

Sim, conforme contato disponibilizado em nosso Código de Ética, Conduta e Compliance, qual seja: canaldecontato.compliance@siqueiracastro.com.br

9. Declaração

Declaração
Declaro para os devidos fins e sob as penas de lei que são verdadeiras as informações por mim prestadas e constantes neste formulário e que deverei manter atualizadas as informações ora declaradas, comprometendo-me a presta nova declaração caso quaisquer uma das situações acima se alterem. Declaro também que transmitirei aos demais sócios, acionistas, membros do conselho de administração, diretores e fiadores as informações aqui prestadas. Atesto que estou ciente de que a prestação de informação falsa ou incorreta pode resultar na rescisão imediata de todo e qualquer relacionamento que possa existir entre as partes, independente de qualquer indenização ou perdas e danos que poderá ser pleiteada pela Empresa.
Local
Recife
Data
19/11/2020
Representante Legal
Heitor Faro de Castro
CPF
71667059734